证券代码：000615           证券简称：*ST美谷              公告编号：2023-049

                奥园美谷科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片)

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:50 开始；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上

午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

议室。

本次股东大会的议案。

股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

及规范性文件的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人）共 120 人，代表股份

  其中：出席现场会议的股东（或股东授权委托代表人）4 人，代表股份

委托代表人）116 人，代表股份 6,513,004 股，占公司总股份的 0.8536％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管

理人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了认真审

议并表决，具体表决结果如下：

  （1）表决情况：

  同意 232,143,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

  其中中小投资者表决情况：同意 2,317,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 35.4174%；反对 4,225,604 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 64.5810%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0015%。

  （2）表决结果：本议案获得通过。

  （1）表决情况：

  同意 232,143,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

  其中中小投资者表决情况：同意 2,317,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 35.4174%；反对 4,225,604 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 64.5810%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0015%。

  （2）表决结果：本议案获得通过。

   （1）表决情况：

   同意 231,391,817 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

   其中中小投资者表决情况：同意 1,565,700 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 23.9290%；反对 4,977,304 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 76.0695%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0015%。

   （2）表决结果：本议案获得通过。

   （1）表决情况：

   同意 231,391,817 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的

   其中中小投资者表决情况：同意 1,565,700 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 23.9290%；反对 4,977,304 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 76.0695%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0015%。

   （2）表决结果：本议案获得通过。

   （1）表决情况：

   同意 232,153,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

   其中中小投资者表决情况：同意 2,327,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 35.5703%；反对 2,256,704 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 34.4898%；弃权 1,959,000 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 29.9399%。

  （2）表决结果：本议案获得通过。

事薪酬方案》

  （1）表决情况：

  审议本项议案时，关联股东范时杰回避表决，回避表决的股份数量 594,300

股。

  同意 231,549,217 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

  其中中小投资者表决情况：同意 2,317,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 35.4174%；反对 4,225,604 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 64.5810%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0015%。

  （2）表决结果：本议案获得通过。

  （1）表决情况：

  同意 232,143,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

  其中中小投资者表决情况：同意 2,317,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 35.4174%；反对 4,225,604 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 64.5810%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0015%。

  （2）表决结果：本议案获得通过。

     三、独立董事述职情况

  公司独立董事曲咏海先生代表全体独立董事宣读了述职报告。

     四、律师出具的法律意见

集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合

法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的

决议合法有效。

  五、备查文件

  特此公告。

                         奥园美谷科技股份有限公司

                              董事会

                          二〇二三年五月十九日

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