证券代码：000628         证券简称：高新发展            公告编号：2023-44

             成都高新发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

(资料图)

性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

   一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 18 日 9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

   （二）现场会议召开地点：公司会议室

   （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

   （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

   （五）召集人：董事会

     （六）主持人：任正董事长

     （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

     （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 17 人，

代表公司有表决权股份 187,853,560 股，占公司有表决权股份总数

代表公司有表决权股份 15,645,700 股，占公司有表决权股份总数

     （九）公司除胡强、马桦董事因公未能出席会议外，其余董事、

监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提

案进行了表决，表决情况如下：

     （一）《2022 年度董事会工作报告》

     同意 187,842,760 股，

                     占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

     （二）《2022 年度监事会工作报告》

     同意 187,842,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

     （三）《2022 年年度报告》全文及摘要

     同意 187,831,060 股，

                     占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；

反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,423,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3470%；

反对 22,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6530%；弃权 0

股。

     （四）《2022 年度财务决算报告》

     同意 187,842,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

     （五）《2022 年度利润分配预案》

     同意 187,842,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

     公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股

本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元

（含税），共派现 8,807,000.00 元。公司 2022 年度不送股，也不进

行资本公积转增股本。

     （六）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》

     同意 187,842,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

     会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构。2023 年度财务

报告审计费用为 70 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含

税）。

     （七）《2023 年经营计划》

     同意 187,825,960 股，

                     占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；

反对 27,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,418,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1990%；

反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8010%；弃权 0

股。

     （八）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

     该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司

及其全资子公司成都高新科技创新投资发展集团有限公司、成都高新

未来科技城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份

总数为 3,445,700 股（前述三家关联股东分别持有本公司 172,207,860

股、6,100,000 股、6,100,000 股）。表决情况如下：

     同意 3,434,900 股， 占出席会议 所有股东 有效表决权 股份的

     其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

持表决权的半数以上，该议案获得通过。

     （九）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事

宜的议案》

     同意 187,842,760 股，

                     占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。

     （十）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

     同意 187,842,760 股，

                     占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；

反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0

股。

     其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团

有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东

成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司

     同意 3,434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6866%；

反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3134%；弃权 0

股。

     三、律师出具的法律意见

     （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

     （二）律师姓名：陈莉、曾亚西

     （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有

效。

     四、备查文件

 （一）本次股东大会决议。

 （二）本次股东大会法律意见书。

                          成都高新发展股份有限公司

                                 董事会

                             二〇二三年五月十九日

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