股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-024 号

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转债代码：110061 转债简称：川投转债

         四川川投能源股份有限公司

        十一届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司十一届十六次董事会会议通知于

刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法正常

履职，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、

法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所属公司

川投（攀枝花）新能源开发有限公司参与组建容县益攀新能源有限

公司的提案报告》。

  为进一步做强做优做大清洁能源主业，会议同意所属公司川投

（攀枝花）新能源有限公司（以下简称“攀枝花新能源公司”

                          ）参与

组建容县益攀新能源有限公司（暂定名，最终以在当地市场监督管

理部门工商注册为准），且占股 45%，待具体项目落实并完成投资决

策程序后再投入资本金。具体如下：

   公司名称：容县益攀新能源有限公司（暂定名，最终以在当地

市场监督管理部门工商注册为准）

   注册地：广西玉林市容县

   注册资本：1 亿元人民币

   出资方式及股权结构：攀枝花新能源公司持股 45%，广西玉柴新

能源有限公司持股 45%，广西容县经济开发区建设投资有限公司持股

   经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：

太阳能发电技术服务、工程管理服务、工业工程设计服务等，最终

经营范围以工商登记为准（最终以工商机构核定为准）。

   根据与广西容县人民政府签订的相关协议，该公司将对“容县

辖区内（含城区及乡镇）的政府机关、事业单位、容县经济开发区

及工商业厂房屋顶、居民屋顶及其他适宜空地上建设光伏发电、充

电桩等新能源项目”进行开发、投资、建设及运营。

   本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

   该事项符合公司发展战略，有助于公司抢占稀缺光伏资源，做

强做大光伏发电等清洁能源业务。符合公司利益和股东利益，不存

在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

        四川川投能源股份有限公司董事会

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